本董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　2019年4月22日，廣東榕泰實業(yè)股份有限(以下簡稱“”)第八屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于擬回購并注銷發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分股票的議案》，并同意提請2018年年度股東大會審議。2019年5月17日，2018年年度股東大會審議通過前述議案(詳見2019年4月23日、2019年5月18日刊發(fā)在證券交易所網(wǎng)站 和《中國證券報》、《證券報》、《證券日報》及《證券時報》的臨2019-011、臨2019-028公告)。

　　根據(jù)《廣東榕泰實業(yè)股份有限發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》、《廣東榕泰實業(yè)股份有限發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之盈利預(yù)測補償協(xié)議》和2018年年度股東大會決議，擬以1元回購高大鵬、肖健因北京森華易騰通訊技術(shù)有限2018年度未完成業(yè)績承諾對應(yīng)補償股份1,272,551股(高大鵬需補償?shù)墓煞輸?shù)量699,903股和肖健需補償?shù)墓煞輸?shù)量572,648股劃轉(zhuǎn)至董事會設(shè)立的專門股票賬戶)，占回購前總股本705,305,831股的0.18%，并予以注銷。上述股份回購注銷完成后，總股本將由705,305,831股變更為704,033,280股。

　　由于本次注銷回購將導(dǎo)致注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，將特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自接到通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)(義務(wù))將由根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

　　債權(quán)人如果要求本清償債務(wù)或提供相關(guān)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國法》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。債權(quán)申報所需材料：債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到申報債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法人代表身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。

　　將向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任分申請辦理業(yè)績補償股份的回購和注銷，并將于實施完成后及時履行信息披露義務(wù)。

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